[公告] 茂綸:本公司董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一O九年度營業報告。
二、審計委員會審查本公司一O九年度決算表冊報告。
三、本公司一O九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東,得以書
面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於110年4月6日起至110年4月16日止受理
股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於110年4月16日17時前寄達並
敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理提案處所:新北市新店區北新路三段207-2號14樓
電 話:02-89132200
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月11日至110年
6月7日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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