[公告] 正基:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜


第32款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國 110 年 4 月 1日起至民國 110 年 4月 12日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國 110年 4 月 12 日 17 時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『
股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:正基科技股份有限
公司財務部(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號,電話:03-6009666)。