[公告] 佳必琪:董事會決議召開110年股東常會公告


第17款

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(樽鼎國際會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告暨110年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司盈餘分派及資本公積發放現金股利案。
(4)109年度員工及董事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定,自民國110年4月6日起至民國110年4月15日
止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務單位
(地址:新北市中和區建一路176號9樓)。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自110年5月12日起至110年6月8日止。