[公告] 億豐:公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。