[公告] 大飲:公告董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段20號七樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告案。
(2)本公司民國109年度監察人審查財務決算表冊報告案。
(3)本公司民國109年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。
(4)本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
(5)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)本公司修訂「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
(2)本公司民國109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(2)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標使用權備忘錄(草案)。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:無