[公告] 太子:本公司董事會決議召開股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算報告。
(3)本公司109年度背書保證總額報告。
(4)本公司109年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放109年度員工及董事酬勞報告。
(7)修訂本公司董事會議事規範報告。
(8)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。