[公告] 松和:申報本公司董事會召開110年度股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
1) 109年度營業報告書。
2) 109年度審計委員會查核報告書。
3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6) 更名暨修訂本公司「員工道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1)109年度營業報告書暨財務報表案。
2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 :
110年3月31日起至110年4月9日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理,審查標準及作業流程
請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使
期間自110年5月8日至110年6月4日止(電子投票
平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)