[公告] 統振:代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一一○年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間


第17款

1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○九年度營業報告及一一○年度營業計劃概要
(2).一○九年度監察人查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○九年度財務報表及營業報告書
(2).承認一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1).股東會召開時間為上午九時正。
(2).依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定一一○年股東常會受理股東提案期間為
110年03月29日至110年04月09日。
(3).受理處所:臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司財務部)