[公告] 力智:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第32款

1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區N棟文化廳2F)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會查核109年度各項表冊報告。
(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司「董事會議事規則」修訂案。
(5) 本公司「道德行為準則」修訂案。
(6) 本公司「誠信經營守則」修訂案。
(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
(8) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
二、承認事項
(1) 本公司109年度決算表冊案。
(2) 本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(3) 本公司「取得或處分資產處理作業」修訂案。
(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
(5) 解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間:110/04/02~110/04/12 下午5時前
股東提案受理處所:力智電子股份有限公司股務單位
(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)