[公告] 中石化:公告召開本公司110年股東常會事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一○九年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發
行海外存託憑證案之未發行情形報告。
(4)本公司民國一○九年度庫藏股執行情形報告。
(5)本公司民國一○九年第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(6)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。
(2)改選本公司第二十二屆董事案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定,本公司股票自110年3月30日(星期二)起至110年5月28日
(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國110年
3月29日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室(台北市 
松山區東興路12號3樓),辦理過戶登記手續。
(2)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東會
召集通知本公司以公告方式為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問者,
請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(3)本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110年4月28日至110年5月25日
止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關
說明投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。
(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。