[公告] 裕日車:公告本公司董事會會議重要內容


第51款

1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司2020年度營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:296.61億元
(2)營業淨利:2.99億元
(3)稅前淨利:81.61億元
(4)稅後淨利:65.41億元
(5)稅後每股盈餘:21.80元
(二)通過本公司2020年度員工酬勞分配案
(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(四)通過本公司董事選舉案
(五)通過召開本公司2021年股東常會
(六)通過本公司2021年度營運目標案
(七)通過本公司財務報表簽證會計師變更案
(八)通過會計師獨立性與適任性評估案
(九)通過本公司2021年度簽證會計師審計公費案
(十)通過本公司「2020年度內部控制制度聲明書」
(十一)通過設置公司治理主管案