[公告] 百德:本公司董事會決議召開110年股東常會公告


第17款

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司募集可轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十屆董事選選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定,本公司自110年04月02日至110年4月12日止,
受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案,其受理處所為本公司
(地址:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。