[公告] 新紡:公告本公司董事會決議增訂110年股東常會議案及相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/04/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1、109年度營業報告書
2、審計委員會查核報告書
3、109年度員工及董事酬勞分配情形報告
4、109年度盈餘分配現金股利發放情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、109年度營業報告書及財務報表案
2、109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
1、補選獨立董事案(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:110年股東常會於上午九點召開。
獨立董事提名期間為110/04/20~110/04/29下午三時為止。