[公告] 永冠-KY:公告本公司董事會決議通過召開2021年股東常會相關事宜(新增議案)


第17款

1.董事會決議日期:110/04/21
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)本公司2020年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司2020年度中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(2)本公司2020年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止討論案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自
2021年4月19日起至2021年6月17日止。
(2)依公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告
受理股東提案權內容如下:
A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
B.提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
C.提案受理期間:2021年4月11日至2021年4月21日下午五時前(現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限)。
D.受理處所地址:台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸
再送董事會審查。
F.有關提案未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(3)公告受理股東提名獨立董事候選人內容如下:
A.本次應選名額為獨立董事一人。
B.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
C.提名方式:以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單,提名人數不得超過
獨立董事應選名額,並檢附以下資料:
(a)股東提名候選人名單申請書正本。提名申請書中請敘明以下資訊:
i .提名股東資料:股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、
公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
ii .敘明被提名人名單:候選人職稱、姓名、學歷、經歷。
iii.提名股東簽章及註明提名日期。
(b)被提名人應檢附:符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相
關證明文件或聲明書正本。
(c)持股證明正本。
D.提名受理期間:2021年4月22日至2021年5月3日下午五時前(現場或郵件均需於受
理期間內送達者為限)。
E.受理處所地址:台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
F.有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提名內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
A.行使期間:自2021年5月18日至2021年6月14日止。
B.電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw