[公告] 兆豐金:代本公司之子公司兆豐產物保險股份有限公司公告董事會代行110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派
案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業
報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(2)通過條正本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.其他應敘明事項:109年度無分派股利。