[公告] 亞翔:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議


第18款

1.股東常會日期:110/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《公司2020年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《公司2020年年度報告全文及摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:

6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過《公司2020年度董事會工作報告》
2.通過《公司2020年度監事會工作報告》
3.通過《公司2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告》
4.通過《公司2020年度內部控制自我評價報告》
5.通過《關於公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
6.通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
7.通過《關於第五屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》
8.通過《關於首次公開發行股票募投項目結項
並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
7.其他應敘明事項:
通過本公司2020年度利潤分配案,每10股配發現金紅利1.00元(人民幣),
並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。