[公告] 寶成:(補充說明)代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認109年度(截至109/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師
報告。
(2)授權董事會決議董事酬金。
(3)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。
(4.A)授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元
工業已發行股份數目10%之額外股份。
(4.B)授予董事一般授權,以購回裕元工業本身之股份,有關數目不超過於本決議
案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。
(4.C)透過加入根據第(4.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關
股份,擴大第(4.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一
般授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選詹陸銘先生為執行董事。
(2)重選林振鈿先生為執行董事。
(3)重選胡嘉和先生為執行董事。
(4)重選王克勤先生為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/24
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
裕元工業公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;
或香港交易所披露易網站:www.hkexnews.hk。