[公告] 康控-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修訂)


第17款

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路一段22號(海霸王-海山店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 109年度營業報告書。
II. 審計委員會查核報告。
III. 109年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
VI. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 109年度營業報告書及合併財務報表。
II.109年度盈餘分配案。(修改)
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
III.修訂「董事選舉規範」部份條文案。
IV. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定,訂定110年4月12日起至110年4月22日止受理股東提案。
(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土城區承天路
35號2樓)。