[公告] 全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告股東會決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人,新任名單如下:
董事長:全家便利商店股份有限公司代表人:陳建琳
董 事:全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董 事:全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董 事:全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董 事:全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董 事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董 事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:山內 明
董 事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:北村 篤
董 事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:井上健司
監察人:日商NIPPON ACCESS, INC.代表人:平松和高
監察人:吳勝福
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(2)通過本公司資金貸與他人作業辦法訂定案。
(3)通過本公司背書保證辦法訂定案。
(4)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無