[公告] 精英:公告本公司110/07/21股東常會重要決議事項。(更正公司名稱)


第18款

1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案。
當選名單:
董事 大同股份有限公司代表人:鍾依文
董事 大同股份有限公司代表人:何春盛
董事 大同股份有限公司代表人:林清祥
董事 松明投資股份有限公司代表人:吳邦治
董事 松明投資股份有限公司代表人:何宇明
董事 施志宏
獨立董事 蔡茂寅
獨立董事 劉鎮圖
獨立董事 何進福
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選任程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。