[公告] 榮炭:公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單,且董事變動達三分之一以上


第6款

1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事周憲聰/本公司董事長
自然人董事吳玉祥/本公司總經理
自然人董事林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事
自然人董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
法人董事富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:
黃英士/鴻海精密工業(股)公司資深處長
獨立董事黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
獨立董事姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬/雲智匯科技集團董事長
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安/廣宇科技(股)公司管理處處長
英特盛科技(股)公司代表人:吳易座/鴻海精密工業(股)公司協理
黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
富邦金控創業投資(股)公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問
富邦金控創業投資(股)公司代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理
獨立董事:
黃國雄/合新材料(股)公司副總經理
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬:20,187,500股
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安:20,187,500股
英特盛科技(股)公司代表人:吳易座:3,000,000股
黃文瑞:0股
富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股
富邦金控創業投資股份有限公司代表人/林淑禎:10,000,000股
獨立董事:
黃國雄:0股
姜振富:0股
張世哲:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/16~110/10/15
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無