[公告] 達威:公告本公司第12屆董事(含獨立董事)當選名單(補充說明簡歷)


第6款

1.發生變動日期:110/07/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1).舊任董事:
陳政隆-本公司董事長暨總經理、所羅門公司董事長暨總經理;
陳政璉-業生公司董事長暨總經理;
   傅亦中-所羅門貿易(深圳)公司董事、三門科技股份有限公司代表人。
(2).舊任獨立董事:
   高冠印-本公司薪資報酬委員;
   林嘉聖-深圳市誠恩教育發展公司創辦人暨總裁。
(3).舊任監察人:
   林寶村-富相科技公司監察人;
   林金塗-本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1).新任董事-
陳政隆-本公司董事長暨總經理、所羅門公司董事長暨總經理;
江健智-聚盛能源(股)公司共同創辦人暨執行長。
(2).新任法人董事:三門科技(股)公司代表人
陳政璉-業生公司董事長暨總經理;
徐鍚川-所羅門公司電力品質事業處副總經理。
(3).新任獨立董事:
高冠印-本公司薪資報酬委員;
游文彬-本公司薪資報酬委員、所羅門公司薪資報酬委員;
陳鴻霖-遠雄人壽保險事業公司獨立董事、浩潤纖維(股)公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
職稱/姓名 選任時持股數
董事:陳政隆 229,499股
董事:江健智 0股
董事:三門科技(股)公司(代表人陳政璉) 4,368,117股
董事:三門科技(股)公司(代表人徐鍚川) 4,368,117股
獨立董事:高冠印 399股
獨立董事:游文彬 0股
獨立董事:陳鴻霖 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/09
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會延期至110年
7月9日召開,故改選新任董事之任期應以實際改選日起算,
即任期自110年7月9日至 113 年7月8日止。