[公告] 三商家購:公告本公司111年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案,每股配發現金股
利新台幣2.59337942元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬
獨立董事:林再林
獨立董事:蔡孟霖
獨立董事:黃銘傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司新任董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。