[公告] 為升:公告本公司111年股東常會全面改選董事


第6款

1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉
b.駿瑞投資股份有限公司
c.張子雄
d.謝(糸秀)氣
(2)獨立董事:
a.陳光龍
b.張弓弼
c.張傳栗
4.舊任者簡歷:
a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長
b.張弓弼-樂士(股)公司獨立董事
c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉
b.駿瑞投資股份有限公司
c.張子雄
d.謝(糸秀)氣
(2)獨立董事:
a.陳光龍
b.張弓弼
c.張傳栗
6.新任者簡歷:
a.駿昌投資股份有限公司代表人:尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長
b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事
c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長
d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長
a.陳光龍-陳光龍律師事務所所長
b.張弓弼-樂士(股)公司獨立董事
c.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
a.駿昌投資股份有限公司:14,522,645股
b.駿瑞投資股份有限公司:13,739,638股
c.張子雄:0股
d.謝(糸秀)氣:0股
(獨立董事):
a.陳光龍:37,775股
b.張弓弼:0股
c.張傳栗:8,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/17~111/04/16
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無