[公告] 陞達科技:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制


第21款

1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼
(2)董事:晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英
(3)董事:日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
(4)董事:日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
(5)董事:陳易成
(6)董事:鄭淳仁
(7)獨立董事:吳嘉勳
(8)獨立董事:余啟民
(9)獨立董事:鄭義騰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/05/26~114/05/25
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案表決時出席股數為26,379,068股(含以電子方式行使表決權股數2,058,073股);
經票決結果,贊成權數:26,187,823權,占表決總權數99.27%;
反對權數:40,089權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:151,156權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)董事:日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
(2)董事:日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
(3)獨立董事:鄭義騰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:日電貿(股)公司法人代表人 于耀國,力垣(香港)企業(股)公司總經理、
合順電子(深圳)有限公司總經理、日電貿(深圳)貿易有限公司總經理、
日電貿(蘇州)貿易有限公司總經理
(2)董事:日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌,力垣(香港)企業(股)公司法人代表
人董事暨負責人
(3)獨立董事:鄭義騰,上海績寶科技有限公司監事、香港愿景集團資本管理有限
公司負責人員
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
一、力垣(香港)企業(股)公司:香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室
二、合順電子(深圳)有限公司:深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓103室
三、日電貿(深圳)貿易有限公司:深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓105室
四、日電貿(蘇州)貿易有限公司:蘇州市高新區獅山路28號高新廣場1707室
(2)董事:日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
力垣(香港)企業(股)公司:香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室
(3)獨立董事:鄭義騰
一、上海績寶科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室
二、香港愿景集團資本管理有限公司:香港上環永樂街71-77號OVEST大廈6樓602室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
一、力垣(香港)企業(股)公司:電子零組件之進出口貿易業務
二、合順電子(深圳)有限公司:電子零組件之進出口貿易業務
三、日電貿(深圳)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務
四、日電貿(蘇州)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務
(2)董事:日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
力垣(香港)企業(股)公司:電子零組件之進出口貿易業務
(3)獨立董事:鄭義騰
一、上海績寶科技有限公司:從事計算機科技、信息科技、網絡科技領域內的技術
開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、機械設備、電子設備、儀器儀表、電
子元器件、計算機、軟件及輔助設備的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)及
其他相關配套服務,國際貿易、轉口貿易,商務信息諮詢、企業管理諮詢,計
算機軟件開發
二、香港愿景集團資本管理有限公司:提供證券投資意見以及資產管理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無