[公告] 安國:公告本公司114年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案
選舉結果：選任第十一屆董事九席(含獨立董事三席)
董事當選人：神盾(股)公司 代表人羅森洲、蔡玲君、神盾(股)公司 代表人劉丁仁、
神盾(股)公司 代表人羅時豪、神盾(股)公司 代表人陳劍威、陳孝昌
獨立董事當選人：吳志明、陳伯鏞、蕭文雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過擬以私募方式發行普通股案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
