[公告] 淘帝-KY:淘帝-KY董事會決議召開111年股東常會公告(補充股東常會議案事宜)


第17款

1.董事會決議日期:111/05/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號(牛牛牛)亞會議中心2樓會議廳208+209會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2021年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.修訂本公司第二次買回股份轉讓員工辦法案(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司2021年度營業報告書及財務報表案
2.本公司2021年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.本集團資產活化企劃案(新增)
4.擬修訂本公司章程案(新增)
5.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:111年4月22日至111年5月03日
(2)受理股東提案處所:淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓
(3)受理股東提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限,提案超過一項者,
均不列入議案。