[公告] 順藥:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股公開資訊觀測站 (2020-11-12 19:43:37)

第11款

1.董事會決議日期:109/11/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募有價證券之對象係符合證券交易法第四十三條之六規定、原財政部證券暨
期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公
開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象。
(2)本公司目前洽定之應募人名單如下:
應募人

與公司之關係
蔡長海

本公司董事長
晟德大藥廠股份有限公司 本公司法人董事
順天堂藥廠股份有限公司 本公司股東
儷榮科技股份有限公司
本公司法人監察人
元大壹創業投資股份有限公司 無
信宇投資股份有限公司


賀士郡


謝德夫

本公司法人董事順晟藥品有限公司之指派代表人
王雪玲

本公司監察人
黃志鴻


許自強


趙文瑜


4.私募股數或張數:29,500,000股。
5.得私募額度:依本公司109年股東常會決議,發行股數以70,000,000股之普通股為上限
,於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦理則不超過
70,000,000股。若分二次辦理,則第一次不超過50,000,000股,第二次不超過
20,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募案之私募價格訂定之依據,以不得低於
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價擇一,或B定價日前三十個營業
日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權
後之股價,兩基準計算價格較高者之八成訂定之。
(2)依上述定價原則35.36元為參考價格,私募價格訂為參考價格之82.01%,即為29元。
7.本次私募資金用途:一次或二次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期
發展所需資金。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握,及籌資之時效性、便利性、
發行成本等,且私募普通股有限制轉讓之規定,較可確保公司與投資夥伴間之長期合
作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/11/12。
11.參考價格:35.36元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:29元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相
同,惟依據證券交易法規定,私募普通股於私募有價證券交付日起三年內,除依證券
交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三
年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為109/11/23,股款繳納期間為109/11/12~109/11/23。
(2)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於客
觀環境改變而有修正之必要,董事會同意授權董事長全權處理之。
加密貨幣
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