[公告] 均豪:公告本公司董事會決議召開110年股東常會召集事由公開資訊觀測站 (2021-03-16 17:05:34)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館集思會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告
(2)一百零九年審計委員會查核報告
(3)一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書及財務報表
(2)一百零九年度盈餘分派議案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「股東會議事規則」修正案
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(3) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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