第44款
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年第二次董事會重要決議如下：
(1)通過109年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過109年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配案。
(4)通過經理人110年度每月薪酬、年終獎金發放案。
(5)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過110年度會計師公費審核案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人之交易
作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」
、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(11)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報
酬委員會組織規程」、「股務作業之管理」及「資訊管理控制
作業」案
(13)通過解除本公司董事競業禁止案。
(14)通過發行本公司一一○年度限制員工權利新股案。
(15)通過訂定本公司一一○年度「員工認股權憑證發行及認股
辦法」案。
(16)通過召開本公司一一○年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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