[公告] 新麥:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會公開資訊觀測站 (2021-03-18 18:03:25)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書。
(2)本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司【董事會議事規則】報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(2)修訂本公司【董事選舉辦法】案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年
5月19日至民國110年6月15日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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