[公告] 燁輝:董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-24 17:57:01)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
一、本公司受理股東提案權之期間訂為:110年4月20日至110年4月30日
受理處所:燁輝企業股份有限公司財務部
地址:高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。
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