[公告] 晶彩科:本公司董事會決議召開110年股東會公開資訊觀測站 (2021-03-26 17:52:43)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段183號(晶宴會館-竹北館)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告書。
(二)本公司109年度監察人審查決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年05月25日
至110年06月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2)依據公司法第172條之1規定,本公司擬就110年股東會持股1%以上股東
提案之受理期間訂於110年4月16日至110年4月26日下午5時止,受理處所為
本公司晶彩科技股份有限公司財會部,地址為新竹縣竹北市環北路2段197號,
電話:03-5545988。
(3)110年6月24日前,如因疫情影響授權董事長變更開會地點。
加密貨幣
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