[公告] 凡事康:公告本公司董事會其他重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-04-08 18:23:21)

第44款

1.事實發生日:110/04/08
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(3)承認一○九年度虧損撥補案。
(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(5)通過本公司已完成一○九年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(6)通過補選第五屆獨立董事一席案。
(7)通過本公司一一○年股東常會受理補選第五屆獨立董事一席之候選人提名相關事宜。
(8)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。
(9)通過本公司一一○年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(10)通過補選第五屆獨立董事候選人提名及獨立董事候選人資格審查案。
(11)通過解除本公司補選第五屆獨立董事競業禁止之限制案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過本公司擬向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 61390.93 -181.86 -0.30%
以太幣ETH 2413.28 -18.67 -0.77%
瑞波幣XRP 1.61 0.05 3.37%
比特幣現金BCH 1063.98 -46.67 -4.20%
萊特幣LTC 316.57 5.96 1.92%
卡達幣ADA 1.41 -0.01 -0.49%
波場幣TRX 0.161371 0.00 -0.44%
恆星幣XLM 0.611048 0.00 -0.36%
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