[公告] 同協:公告本公司110年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-07-15 14:30:46)

第18款

1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決通過109年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決通過承認109年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事因任期屆滿全面改選。
選舉結果:
董事:劉定泮、許焜上、盧光輝、王陳惠、趙均珮、趙伊嫺、許家欣、陳春固。
獨立董事:崔婉華、李家宏、林宗儀。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理現金減資案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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