[公告] 歐買尬:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2022-04-28 15:40:14)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號402a會議室(南港展覽館1館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書
(二)一一○年度審計委員會審查報告書
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂報告
(六)本公司「公司治理實務守則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(四)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫,於其董事會通過預計增資
15,000張範圍內,本公司得分次辦理對該子公司歐付寶電子支付股份
有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案(名)公告及作業流程:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於民國111年4月8日起
至民國111年4月18日止受理股東提案及受理董事(應選名額4人)、獨立董事
(應選名額3人)提名,凡有意提案(名)之股東,務請於民國111年4月18日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。
受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月14日
至111年6月12日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
加密貨幣
比特幣BTC 21028.38 -473.96 -2.20%
以太幣ETH 1203.80 -39.65 -3.19%
瑞波幣XRP 0.361827 -0.01 -1.56%
比特幣現金BCH 113.44 -1.83 -1.59%
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