[公告] 廣隆:公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2022-05-03 16:32:14)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:本公司(地址:南投市自立三路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告及111年度營業計畫報告案。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告案。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月18日至
111年06月14日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會e票通」,網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。
(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下:
(1)受理提案資格:股東常會停止過戶日止,持有本公司之發行股份總數達
百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2)受理提案期間:111年04月11日至111年04月20日下午17時前寄(送)達。
(3)受理提案處所:廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(4)受理提案聯絡單位:財務部 洪玉勉,電話:049-2254777分機161。
(5)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),
否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並
參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。
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