[公告] 寶一:補充公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項議案)公開資訊觀測站 (2022-05-09 14:49:24)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號
(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
(4)「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部份條文修訂案。(新增)
(5)「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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