第6款
1.發生變動日期:114/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人朱溥霖
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人蕭侃
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬
董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰
獨立董事 謝孟松
獨立董事 鄒純怡
獨立董事 謝協昌
4.舊任者簡歷:
朱溥霖 本公司董事長、華陀扶元堂生藥科技(股)董事長
蕭侃 晶悅國際企業、晶碩國際企業、鍋寶(股)公司董事長
劉文彬 森寶國際(股)公司董事長
陳世峰 中嘉通資本有限公司董事長
謝孟松 台竣實業(股)公司董事長
鄒純怡 保誠人壽股份有限公司創新長
謝協昌 忠誠國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 歡樂旅行社(股)公司代表人朱溥霖
董 事 歡樂旅行社(股)公司代表人蕭侃
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬
獨立董事 謝孟松
獨立董事 謝協昌
獨立董事 鄒純忻
獨立董事 呂松裕
6.新任者簡歷:
朱溥霖 本公司董事長、華陀扶元堂生藥科技(股)董事長
蕭侃 晶悅國際企業、晶碩國際企業、鍋寶(股)公司董事長、本公司董事
劉文彬 森寶國際(股)公司董事長、本公司董事
謝孟松 台竣實業(股)公司董事長、本公司獨立董事
謝協昌 忠誠國際法律事務所主持律師、本公司獨立董事
鄒純忻 宏景國際法律事務所所
呂松裕 群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 選任時持有股數
董 事 歡樂旅行社(股)公司代表人朱溥霖 550,000股
董 事 歡樂旅行社(股)公司代表人蕭侃 550,000股
董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬 2,062,531股
獨立董事 謝孟松 287股
獨立董事 謝協昌 0 股
獨立董事 鄒純怡 0 股
獨立董事 呂松裕 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/05~114/05/04
11.新任生效日期:114/04/18
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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