[公告] 永光:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等公開資訊觀測站 (2026-01-26 16:12:04)

第17款

1.董事會決議日期：114/12/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段74巷11號1樓(中華電信研究院軟體大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)：本公司114年度董事酬金給付情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：變更開會地點