[公告] 精材:董事會決議召開115年股東常會之相關資訊公開資訊觀測站 (2026-02-05 16:09:29)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金領取內容報告
(5)：114年度重大經常性關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：無