[公告] 合水先進:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2026-02-10 15:29:12)

第15款

1.臨時股東會日期:115/02/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理作業」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(7)完成改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital Sdn Bhd.代表人潘書鴻
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital Sdn Bhd.代表人黃進勇
董事 林進鉎
董事 蔡玉玲
獨立董事 高啟全
獨立董事 林麗凰
獨立董事 劉慧瑾
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無