第53款
1.事實發生日:115/02/11
2.公司名稱:茂達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司於今日(115/02/11)召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過114年度董事及員工酬勞案。
(2)通過114年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過114年度盈餘分派案:
a.配發股東現金股利新台幣767,815,200元，每股新台幣10.2元。
b.該配息率係以115年02月11日已發行流通在外股數75,276,000股計算；
實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過資本公積發放現金案。
a.由資本公積提撥新台幣60,220,800元以現金發放給股東，每股發給新台幣0.8元。
b.該配息率係以115年02月11日已發行流通在外股數75,276,000股計算；
實際每仟股得發放金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(5)通過內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(6)通過115年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(7)通過本公司115年度簽證會計師委任及報酬審議案。
(8)通過修正「內部控制制度」及評估基層員工範圍案。
(9)通過發行限制員工權利新股案。
(10)通過薪資報酬委員會所提建議案。
(11)通過改選董事9席(含獨立董事3席)案。
(12)通過召開115年股東常會案。
本公司民國115年股東常會，擬訂於民國115年06月26日上午九時，
假新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)採實體召開方式舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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