第17款
1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
(3)：解除本公司董事之競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)召開時間：上午九點半。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東
之股東提案，期間自民國115年3月3日至民國115年3月13日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月12日至
115年5月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://stockservices.tdcc.com.tw)。
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