[公告] 花仙子:董事會決議召開115年股東常會相關訊息公開資訊觀測站 (2026-02-24 13:54:58)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：民國一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：赴大陸投資情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無