[公告] 花仙子:代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會相關訊息公開資訊觀測站 (2026-02-24 14:00:56)

第17款

1.董事會決議日期:115/02/24
2.股東會召開日期:115/05/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路二段561巷2號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1)114年股東會執行情形報告。
2)114年度營業狀況報告。
3)114年度監察人審查報告。
4)114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5)114年度赴大陸投資情形報告。
6)其他重要報告事項。
5.召集事由二、承認事項:114年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
1)114年度盈餘分配案。
2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4)修訂本公司各項管理控制作業部份內容案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/05/27
12.其他應敘明事項:無。