[公告] 明基材:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會公開資訊觀測站 (2026-02-24 16:51:59)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：私募有價證券辦理情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/ 或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：