[公告] 大華金:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2026-02-24 16:43:56)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事（含獨立董事）案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無