第17款
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限（包括案由、說明及標點符號）。本公司擬訂於民國115年3月5日
起至民國115年3月16日中午12時整止，以書面方式受理股東就本次股東
常會之提案，受理時間為各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時
至中午12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提案受理處所洽詢。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡有意
提案之股東務請於民國115年3月16日中午12時整前以書面方式寄（送）
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方
式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。本公司提案受理處所：本公司股務室（105412台北市松山區東
興路12號3樓）（電話：(02)8978-2589、8787-1762）。
(2)依公司法第165條規定，本公司股票自115年3月24日(星期二)起至
115年5月22日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，請於民國115年3月23日(星期一)下午5時前駕臨本公司股務室
（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄
者以民國115年3月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(3)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委
託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(4)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至
115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務-電子投票」網頁，依其相關說明投票，[網址:
https://stockservices.tdcc.com.tw]。
(5)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。
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