第17款
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：國泰金融會議廳(地址：台北市信義區松仁路九號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司「公司治理執行情形報告」。
(2)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(3)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)：本公司114年度募集國內無擔保普通公司債報告。
(6)：本公司關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十一屆董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間
及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
新聞
